证券代码：601888          证券简称：中国中免        公告编号：临2021-044

               中国旅游集团中免股份有限公司
关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的
                                  公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行
境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关
工作。

    公司已于 2021 年 6 月 25 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同
日晚间在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于
2021 年 6 月 28 日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国旅游集团中免股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）
上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2021-030）。

    2021 年 11 月 11 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准中国旅游集团中免股份有限公司发行境外上市外资股的
批复》（证监许可〔2021〕3562 号）。根据该批复，中国证监会核准公司新发行不
超过 195,247,500 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本
次发行后，公司可到香港交易所主板上市。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12
日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集
团中免股份有限公司关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会批
复的公告》（公告编号：2021-042）。




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      2021 年 11 月 16 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发
行上市的申请。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在《证券日报》、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于香港
联交所审议公司发行境外上市外资股（H 股）的公告》（公告编号：2021-043）。

      根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登聆讯
后资料集。该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员
会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士，除此以外并无任何其他
目的，公司对聆讯后资料集及其内容也不负有任何义务或责任。同时，该聆讯后资
料集为草拟版本，其所载资料并不完整，亦可能会适时作出更新和变动。

      鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士，公司将不会在境
内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登聆讯后资料集，但为使
境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的公司的相关信息，该聆讯后资料集可在
香港联交所网站的以下网址进行查阅：

      中文：
      https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21112200848_c.
pdf
      英文：
      https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21112200849.pd
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      需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作
出。公司不会通过本公告或刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集向任何个人或实
体发行或出售任何证券；本公告以及聆讯后资料集不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。由于聆讯后资料集的发布
受到法律限制，任何个人或实体查阅该聆讯后资料集须遵守相关法律法规。


      特此公告。




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    中国旅游集团中免股份有限公司
           董   事   会
      二〇二一年十一月二十三日




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