证券代码：601888         证券简称：中国中免        公告编号：临2021-047


            中国旅游集团中免股份有限公司
第四届监事会第九次会议（通讯方式）决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于2021年12月8日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月14日以通讯方式召开。本
次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
    1、《关于收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为，本次交易完成后，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争问
题，巩固和完善公司免税业务布局，符合公司发展战略；本次交易价款来源为公司
自有资金，公司经营活动现金流较好，货币资金较为充裕，不会对公司正常业务经
营与债务偿付能力产生重大不利影响。

    2、《关于向全资子公司提供内部授信的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。


                                             中国旅游集团中免股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                二〇二一年十二月十五日