证券代码：601888            证券简称：中国中免             公告编号：临2021-046

        中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十八次会议（现场结合通讯方式）
                  决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 14 日在公司以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会
议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：


    1、审议通过《关于收购中国港中旅资产经营有限公司 100%股权的议案》
    为进一步促进公司免税业务发展，提高公司竞争力，解决公司与控股股东之间
的同业竞争问题，公司拟以非公开协议转让方式现金收购控股股东全资子公司持有
的中国港中旅资产经营有限公司 100%股权，交易价格为人民币 126,482,089.23 元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，
关联董事彭辉、陈国强、王轩对本议案回避表决。公司独立董事对本议案出具了事
前认可意见，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 证 券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于收购中国港中旅
资产经营有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-048）。




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2、审议通过《关于向全资子公司提供内部授信的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                           中国旅游集团中免股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二一年十二月十五日




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