证券代码：601888           证券简称：中国中免          公告编号：临2021-049

        中国旅游集团中免股份有限公司
    第四届董事会第十九次会议（通讯方式）
                  决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式
召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。会议形成决议如下：


    1、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于
事后发表了独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
临 2021-050）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管
理办法>的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策
效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，


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结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管
理办法》，自董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。


    3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：临 2021-051）。


    特此公告。




                                                  中国旅游集团中免股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                   二〇二一年十二月二十四日




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