证券代码：601888          证券简称：中国中免          公告编号：临2021-053

        中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第二十次会议（现场结合通讯方式）
                  决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 30 日在公司
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6
人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：


    审议通过《关于推动落实董事会职权的实施方案》
    为深入贯彻落实党中央、国务院有关国企改革三年行动的决策部署，根据相关
规定，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司关于推动落实
董事会职权实施方案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               中国旅游集团中免股份有限公司
                                                         董   事   会
二〇二一年十二月三十一日