证券代码：601888          证券简称：中国中免           公告编号：临2022-006

        中国旅游集团中免股份有限公司
    第四届董事会第二十一次会议（通讯方式）
                  决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2022 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 7 日以通讯方
式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉
主持，形成决议如下：


    1、审议通过《关于公司 2022 年投资方案的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司人工成本备案制管理
办法>的议案》
    为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，进一步落实董事会职权，结合公司实
际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司人工成本备案制管理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员任期制和
契约化管理办法>的议案》




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    为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，完善公司市场化经营机制，结合公司
实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员任期制和契约化管
理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               中国旅游集团中免股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    二〇二二年四月八日




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