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公司公告

中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司2021年年度利润分配预案公告2022-04-23  

                        证券代码:601888           证券简称:中国中免            公告编号:临2022-010

           中国旅游集团中免股份有限公司
             2021年年度利润分配预案公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ● 每股分配比例:每股派发现金红利 1.50 元(含税)。
    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
         期将在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
         额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31
日,公司期末可供分配利润为人民币 4,537,546,757.45 元。经董事会决议,公司
2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下:
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税)。截至 2021 年 12
月 31 日 , 公 司 总 股 本 1,952,475,544 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
2,928,713,316.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.34%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调
整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况




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    2022 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《公
司 2021 年度利润分配预案》,公司全体董事一致同意上述议案,参加表决的董
事人数符合法定比例,会议的表决合法、有效。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15.00 元(含税),
共计派发现金红利 2,928,713,316.00 元;经查阅公司提供的 2021 年度利润分配相
关资料,根据中国证监会及《公司章程》中关于现金分红的有关规定,经第四届
董事会第二十二次会议审议通过,我们对公司 2021 年度利润分配预案发表独立
意见;我们认为,公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了股东利益及现阶段公
司经营情况,董事会在审议该议案时表决程序合法、有效,符合有关法律、行政
法规及《公司章程》的规定;公司 2021 年度利润分配预案兼顾了公司的可持续
发展和股东的长远利益,具备合理性、可行性,不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形,有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心;我们同
意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     (三)监事会意见
    监事会认为,公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经营情况和
未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,
不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。


    特此公告。


                                            中国旅游集团中免股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二二年四月二十三日


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