证券代码：601888       证券简称：中国中免       公告编号：临 2022-015


                  中国旅游集团中免股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会变更会议地点的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



特别提示：

  ● 为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风
险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次会议。
  ● 鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必
在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，公司将严格按照北京市最新疫情
防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作，参会人员需提供北京健康宝绿
码、疫苗接种证明、48 小时内核酸阴性证明、大数据行程卡绿码证明，如实完整
登记个人相关信息，并出示参加本次股东大会的有效、完整材料，符合要求者方
可参会。参会期间需全程佩戴口罩，请予配合。



一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

   2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股          601888       中国中免           2022/5/11


二、     会议地点变更的具体内容和原因

    受新冠肺炎疫情影响，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为公

                                    1
司会议室，地址为北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。
     为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，
建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

三、    除了上述变更会议地点外，于 2022 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
     事项不变。

四、    变更会议地点后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分
     召开地点：公司会议室（北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A
     座）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                        至 2022 年 5 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                  A 股股东
                                非累积投票议案
 1      公司 2021 年度董事会工作报告                                 √
 2      公司 2021 年度监事会工作报告                                 √
 3      公司 2021 年度独立董事述职报告                               √
 4      公司 2021 年度财务决算报告                                   √
 5      公司 2021 年年度报告及摘要                                   √

                                      2
 6    公司 2021 年度利润分配方案                                   √
 7    关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案         √
 8    关于修订《公司章程》的议案                                   √


特此公告。




                                      中国旅游集团中免股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 12 日




                                  3
附件：授权委托书


                                授权委托书


中国旅游集团中免股份有限公司：

      兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：


      委托人股东账户号：


 序号                非累积投票议案名称                   同意   反对    弃权

  1      公司 2021 年度董事会工作报告

  2      公司 2021 年度监事会工作报告

  3      公司 2021 年度独立董事述职报告

  4      公司 2021 年度财务决算报告

  5      公司 2021 年年度报告及摘要

  6      公司 2021 年度利润分配方案
         关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务
  7
         协议》的议案
  8      关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年     月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。


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