证券代码：601888         证券简称：中国中免          公告编号：临2022-022

        中国旅游集团中免股份有限公司
    第四届董事会第二十五次会议（通讯方式）
                  决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于2022年7月13日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年7月18日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事
长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    审议通过《公司 2021 年度环境、社会及管治报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度环境、社会及管治报告》。


    特此公告。


                                              中国旅游集团中免股份有限公司
                                                       董   事    会
二〇二二年七月十九日