证券代码：601888         证券简称：中国中免         公告编号：临2022-023

        中国旅游集团中免股份有限公司
    第四届董事会第二十六次会议（通讯方式）
                  决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于2022年7月21日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年7月26日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事
长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为满足香港上市的相关要求，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等境内外法律法规和规范性文件的要求，公司对现行《公司章程》进行了修订。
    该议案将在董事会审议通过后，提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外监管
机构的要求与建议及公司 H 股发行并上市的实际情况，对经股东大会审议通过的《公
司章程》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调
整和修改），并在公司 H 股发行并上市完成后，对《公司章程》中涉及注册资本和




                                     1
股本结构的内容作出相应调整和修改，并授权董事会办理《公司章程》备案等相关
事宜。
    修订后的《公司章程》将在股东大会以特别决议审议通过后，待公司 H 股发行
并上市之日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临 2022-024）。


    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-025）。


    特此公告。




                                              中国旅游集团中免股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    二〇二二年七月二十七日




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