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公司公告

中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告2022-08-10  

                        证券代码:601888          证券简称:中国中免         公告编号:临2022-027

       中国旅游集团中免股份有限公司
 第四届董事会第二十七次会议(通讯方式)
                 决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七
次会议于 2022 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出通知和议案资料,于 2022 年 8 月 9
日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。会议
由董事长彭辉主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于确定 H 股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及香
港联交所上市的议案》
    董事会同意关于公司境外上市外资股(H 股)全球发售的相关安排,刊发符合
相关法律法规要求的招股书及其他相关文件,并处理 H 股发行程序事项,授权相关
人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。


    2、审议通过《关于聘任联席公司秘书及委任授权代表的议案》
    为配合公司境外上市外资股(H 股)发行上市安排,根据《香港联合交易所有


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限公司证券上市规则》等境内外法律法规、规范性文件的要求,公司拟委任常筑军
先生、张潇女士担任公司联席公司秘书,自董事会批准之日起生效,任期与第四届
董事会任期一致;委任王轩先生、张潇女士担任《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》第 3.05 条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表,自公司 H 股发行并上
市之日起生效(以上人员简历详见附件)。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。


    3、审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<服务采购框架协议>的议案》
    根据公司经营发展需要,综合考虑相关费率、项目经验、服务质量等因素,公
司拟与中国旅游集团有限公司签署《服务采购框架协议》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述交易构成关联交易,
关联董事彭辉、陈国强、王轩对本议案回避表决。公司独立董事对本议案出具了事
前认可意见,并发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于与中国旅游
集团有限公司签署<服务采购框架协议>的关联交易公告》(公告编号:临 2022-028)。


    特此公告。




                                              中国旅游集团中免股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                    二〇二二年八月十日




附件:简历
    王轩,男,1968年出生,汉族,研究生学历。曾任中国远望(集团)总公司



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企业管理部副总经理,中免公司投资管理部总监、总经理助理、副总经理等职务。
现任公司董事、常务副总经理。未持有公司股份。
    常筑军,男,1973年出生,汉族,本科学历。曾任中免公司精品香化营销部
总监、香化食品营销部总监、进口烟酒营销部总监、总经理助理等职务。现任公
司副总经理、董事会秘书,兼任中免国际有限公司总经理。未持有公司股份。
    张潇,女,1987年出生,汉族,研究生学历。现任方圆企业服务集团(香港)
有限公司高级经理,香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员,在公司秘
书领域拥有超过7年的工作经验。未持有公司股份。




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