证券代码：601888         证券简称：中国中免         公告编号：临2022-032

       中国旅游集团中免股份有限公司
 第四届董事会第二十九次会议（通讯方式）
                 决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2022 年 8 月
17 日以通讯方式召开，董事长彭辉于本次董事会会议上就紧急通知的原因予以说
明。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长彭辉主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
    为助力三亚疫情防控，切实履行央企社会责任，同意公司及其全资子公司中免
集团三亚市内免税店有限公司向海南省三亚市红十字会捐赠人民币 200 万元（含部
分物资）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    特此公告。

                                              中国旅游集团中免股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                  二〇二二年八月十八日