A 股代码：601888        A 股简称：中国中免         公告编号：临 2022-036

        中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第三十次会议（现场结合通讯方式）
                  决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2022 年 8 月 29
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
国旅游集团中免股份有限公司 2022 年半年度报告》及在证券日报、上海证券报、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。


    2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》
    本议案涉及关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩回避表决。


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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
国旅游集团中免股份有限公司关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。


    3、审议通过《关于对子公司增资并投资设立中免国际新零售有限公司的议案》
    同意公司以 H 股募集资金向全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司增资
港币 10 亿元，并通过中国免税品（集团）有限责任公司逐级增资到全资子公司中免
国际有限公司。上述增资款主要用于中免国际有限公司在香港投资设立全资子公司
中免国际新零售有限公司（暂定名，具体以注册登记为准），该公司主要负责组织
开展海外线上零售业务。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    特此公告。




                                              中国旅游集团中免股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                二〇二二年八月三十一日




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