证券代码：601888          证券简称：中国中免        公告编号：临2023-003


          中国旅游集团中免股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程
指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，中国旅游集团中免股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日召开公司第四届董事会第三十七次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对现行《公司章程》进行修订，主要
修订内容如下：

                 原条款                              修订后条款
 第 九十 四条    股东 大会由 董事 长主 第九十四条    股东大会由董事长主持。董
 持。董事长不能履行职务或不履行职 事长不能履行职务或不履行职务时，由副
 务时，由半数以上董事共同推举的一 董事长主持；副董事长不能履行职务或者
 名董事主持。                            不履行职务的，由半数以上董事共同推举
 ……                                    的一名董事主持。
                                         ……
 第一百四十六条                          第一百四十六条
 ……                                    ……
 董事会设董事长 1 人，由董事会以全 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，由
 体董事的过半数选举产生。董事长不 董事会以全体董事的过半数选举产生。公
 能履行职务或者不履行职务的，由半 司副董事长协助董事长工作，董事长不能
 数以上董事共同推举一名董事履行职 履行职务或者不履行职务的，由副董事长
 务。董事长任期三年，可以连选连任。 履行职务；副董事长不能履行职务或者不
                                         履行职务的，由半数以上董事共同推举一
                                         名董事履行职务。董事长、副董事长任期
                                         三年，可以连选连任。


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   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚需提交公司股
东大会以特别决议方式审议通过。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。


   特此公告。




                                         中国旅游集团中免股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2023 年 1 月 5 日




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