证券代码：601888           证券简称：中国中免            公告编号：临2023-012

           中国旅游集团中免股份有限公司
             2022年年度利润分配预案公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
    ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.80 元（含税）。
    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
         期将在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
         额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 6,565,698,608.16 元。经董事会决议，公司
2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 2,068,859,044 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
1,655,087,235.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.90%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调
整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况




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    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了本利
润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了股东利益及现阶段
公司经营情况，董事会在审议该议案时表决程序合法、有效，符合有关法律、行
政法规及《公司章程》的规定；公司 2022 年度利润分配预案兼顾了公司的可持
续发展和股东的长远利益，具备合理性、可行性，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心；我们
同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和
未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


    特此公告。




                                           中国旅游集团中免股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2023 年 3 月 31 日




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