证券代码：601888        证券简称：中国中免          公告编号：临 2023-010

        中国旅游集团中免股份有限公司
      第四届董事会第四十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董
事会第四十次会议于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 3 月
30 日在公司以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人：李刚、陈国强、王轩、张润钢、王斌、刘燕、葛明。会议由董事长李刚主持，
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    3、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公



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司 2022 年度独立董事述职报告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》。


    5、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    公司 2022 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，其中，A 股年报包括年报全
文及摘要，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《公司 2022 年年度报告》及在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告摘要》；H 股年报包括年度业绩
公告和印刷版年报，年度业绩公告详见公司于同日在香港交易及结算所有限公司披
露易网站（http://www.hkexnews.hk）披露的年度业绩公告，H 股印刷版年报将于 2023
年 4 月底前择期在上述网站披露。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临



                                      2
2023-012）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    8、审议通过《公司 2022 年度内控体系工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    9、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度内部控制评价报告》。


    10、审议通过《公司 2022 年环境、社会及管治报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年环境、社会及管治报告》。


    11、审议通过《关于公司企业管治政策年度检讨的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    12、审议通过《关于公司 2023 年度投资方案的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    13、审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    14、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》
    本议案涉及关联交易，关联董事李刚、陈国强、王轩回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。



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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。


    15、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于 2023 年 5
月 25 日召开 2022 年年度股东大会。具体会议通知及会议资料将另行公布。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    特此公告。




                                              中国旅游集团中免股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                      2023年3月31日




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