中国旅游集团中免股份有限公司
 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国旅游
集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对
公司董事会换届选举发表独立意见如下：
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。
    经审阅公司第五届董事会董事候选人的相关资料，根据《上市公司独立董事
规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经第四届董事会第四十一
次会议审议通过，我们对公司董事会换届选举发表独立意见。
    我们认为董事候选人均具备履职所需的任职条件及工作经验，符合担任上市
公司董事的任职资格，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩
戒；独立董事候选人与公司不存在任何影响其独立性的关系；董事候选人的提名、
审议、表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，程序
合法、有效，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    我们同意推选李刚先生、陈国强先生、王轩先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人，推选葛明先生、王瑛女士、王强先生为公司第五届董事会独立董事
候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人任职资
格尚需提交上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。


    独立董事：张润钢、王斌、刘燕、葛明




                                                        2023 年 4 月 27 日