证券代码：601890         证券简称：亚星锚链        公告编号：临 2019-008



                   江苏亚星锚链股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2019 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议由陶安祥先生主持。
    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》
    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务
报表，2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,683,223.55 元，2018 年
母公司实现净利润为 26,678,865.48 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈
余公积 2,667,886.55 元，加上年初未分配利润 325,817,904.00 元，减去 2017
年度利润分配 19,188,000.00 元，公司 2018 年末累计可供投资者分配的利润为
330,640,882.93 元。基于 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司董
事会提出公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行利润分配，也不实施
公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于公司 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易预计的
议案》
    截至 2018 年 4 月，江北重工已将 2017 年应付租金全部付清。2018 年公司
未发生关联交易。2019 年关联交易总额预计为 0 元。
    关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《2018 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   十四、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   十七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十九、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                                 江苏亚星锚链股份有限公司
                                                     二〇一九年四月三十日