证券代码：601890            证券简称：亚星锚链            公告编号：临 2021-007



                      江苏亚星锚链股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告


    江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2021 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议由陶安祥先生主持。
    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》
    经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利
润 为 72,955,897.56 元 ， 根 据 《 公 司 法 》 有 关 规 定 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
7,295,589.76 元，加上年初未分配利润 409,025,902.77 元，减去 2019 年度利
润 分 配 28,782,000.00 元 ， 公 司 2020 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
445,904,210.57 元。
    公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元，共计派发现金红利 2,878.2 万元（含
税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构的议案》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
   十五、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
   十六、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
   十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
   十九、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                                 江苏亚星锚链股份有限公司
                                                   二〇二一年四月二十七日