证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2021-018
江苏亚星锚链股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点： 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有
限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 390,340,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6859
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶安祥。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理陶兴、吴汉岐、张卫新列席
本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
12、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,338,262 99.9993 2,600 0.0007 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2020
26,62
5 年度利润分配 99.9902 2,600 0.0098 0 0.0000
3,592
预案
关于公司续聘
公证天业会计
师事务所（特殊 26,62
6 99.9902 2,600 0.0098 0 0.0000
普通合伙）为公 3,592
司 2021 年度审
计机构的议案
关于公司续聘
公证天业会计 26,62
7 99.9902 2,600 0.0098 0 0.0000
师事务所（特殊 3,592
普通合伙）为公
司 2021 年度内
部控制审计机
构的议案
关于董事、监事
26,62
8 2020 年度薪酬 99.9902 2,600 0.0098 0 0.0000
3,592
的议案
关于使用部分
闲置募集资金 26,62
9 99.9902 2,600 0.0098 0 0.0000
购买银行保本 3,592
型产品的议案
关于使用公司
自有资金购买 26,62
10 99.9902 2,600 0.0098 0 0.0000
理财产品的议 3,592
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议
案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏江豪海信律师事务所
律师：朱联海、赵超超
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资
格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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