证券代码：601890           证券简称：亚星锚链             公告编号：临 2022-004



                      江苏亚星锚链股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告


    江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应出席本次董

事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议由董事长陶安祥先生主持。

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》

    经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利

润 为 118,962,119.16 元 ， 根 据 《 公 司 法》 有 关 规 定 ， 提 取 法定 盈 余 公 积

11,896,211.92 元，加上年初未分配利润 445,904,210.57 元，减去 2020 年度利

润 分 配 28,782,000.00 元 ， 公 司 2021 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
524,188,117.81 元。

    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元，共计派发现金红利 3,837.6 万元（含

税）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度审计机构的议案》

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

   十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

   十三、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

   十四、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永

久性补充流动资金的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

   此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

   十五、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

   此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

   十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

   十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据总经理提名，聘任王拥军先生为公司副总经理。

   （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

   十八、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   选举陶兴先生为公司董事长。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    十九、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行申请总额不超过 3 亿元的

授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银

行保函、国内信用证等融资业务。

    二十、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    特此公告。



                                                  江苏亚星锚链股份有限公司

                                                    二〇二二年四月二十六日