证券代码：601890        证券简称：亚星锚链          公告编号：临 2022-039



                    江苏亚星锚链股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告


    江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2022 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人
数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议由陶兴先生主持。
    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏亚星锚链股份有限公司
                                                    二〇二二年十月二十九日