南方出版传媒股份有限公司独立董事
         关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
               公司对外担保的专项说明和独立意见



    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为南方出版传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司 2016
年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独
立意见如下：
    一、截止公司 2016 年度财务报告出具前，公司控股股东及其他关联方不存
在占用资金占用问题。
    二、截止 2016 年 12 月 31 日止，公司不存在为控股股东及本公司持股 50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    三、公司 2016 年度为全资子公司提供的担保已经 2016 年 6 月 26 日召开的
公司 2015 年年度股东大会审议通过，其决策程序合法、有效。截止 2016 年 12
月 31 日止，公司为全资子公司提供担保合同累计金额为 4.47 亿元，所发生的对
外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。


    独立董事：林毓铭、柳絮、林泽军、林斌


                                                         2017 年 4 月 5 日