证券代码：601900         证券简称：南方传媒        公告编号：临 2017-017




                    南方出版传媒股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2017 年 3 月 26 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召
集并主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名(董事林泽军先生以通讯
方式参加会议)，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    2.《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。

    3.《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

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    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    4.《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2016
年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

    5.《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2016
年度报告》及其摘要。

    6.《关于公司 2016 年度下半年利润分配方案的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    公司拟以总股本 81,910.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人
民币 1.047 元（含税），共计分配现金股利 85,759,770.00 元；上述利润分配方
案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金
转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    7.《关于公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的
       议案》
    表决结果：6 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。




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    具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2016
年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》。

    8.《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2016
年度内部控制评价报告》。

    9.《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审阅。
    具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2016
年度独立董事述职报告》。

    10.《关于公司 2016 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2016
年度审计委员会年度履职情况报告》。

    11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    12.《关于公司对外担保额度的议案》
    表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。



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    2018 年，公司董事会同意对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公
司”）提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资公司在 2018 年为广东金版出版
物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简
称“金印公司”）分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒关于
对物资公司及其子公司对外担保额度的公告》。

    四、备查文件

    1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《第三届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》；


    特此公告。


                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2017 年 4 月 5 日




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