证券代码：601900         证券简称：南方传媒        公告编号：2017-048




                    南方出版传媒股份有限公司

            关于董事及高级管理人员职务变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）于 2017 年 6
月 7 日召开 2017 年第八次临时董事会会议，审议通过聘任部分高级管理人员的
议案。
    因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司提名，公司
董事会提名与薪酬考核委员会同意，公司第八次临时董事会审议通过了《关于聘
任蒋鸣涛先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任应中伟先生为公司副总经理的
议案》、《关于聘任孙泽军先生为公司副总经理的议案》。同意聘任蒋鸣涛、应中
伟、孙泽军先生为公司副总经理，任期截至 2018 年 12 月 22 日。
    公司董事会近日收到董事、副总经理李钊先生的辞职报告，李钊先生因工作
变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、公司章程等有
关规定，李钊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李钊先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营
产生影响。李钊先生在任职期间，忠实、勤勉地行使职权，公司董事会对他在任
期内的工作给予充分肯定，并对他为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢。
    蒋鸣涛、应中伟、孙泽军先生未直接持有本公司股份。除此之外，蒋鸣涛、
应中伟、孙泽军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。
    不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    特此公告。




                                       南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                   2017 年 6 月 7 日
附：相关人员简历
    蒋鸣涛，男，出生于 1966 年 2 月，讲师，武汉大学图书发行专业。现任南
方出版传媒股份有限公司党委委员，广东新华发行集团股份有限公司董事长、党
委副书记。曾任职广东省出版成人中专学校、广东新华发行集团股份有限公司、
广东人民出版社，历任广东新华发行集团股份有限公司董事会秘书（期间兼任高
要书店总经理）、副总经理、总经理、党委委员。
    应中伟，男，出生于 1969 年 10 月，编审，毕业于暨南大学企业管理专业，
管理学博士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员，广东教育出版社有限公
司党委书记、董事长、总经理（社长）。曾任职南昌职业技术师范学院、江西化
工进出口公司、广东世界图书出版公司、中国图书进出口广州公司，历任广东科
技出版社有限公司党委委员、董事、副经理（副社长）。
    孙泽军，男，出生于 1963 年 2 月，副编审，毕业于华东师范大学政教系政
治经济学专业，经济学学士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员，广东新
世纪出版社有限公司党委书记、董事长、总经理（社长），广东新世纪音像电子
出版社有限公司执行董事、北京蓝洋广版文化传播有限公司总经理。曾任职北京
航空学院、广东人民出版社、历任广东经济出版社副总经理（副社长）、董事。