证券代码：601900          证券简称：南方传媒       公告编号：临 2017-050




                      南方出版传媒股份有限公司

               2017 年第九次临时董事会会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第九次临时董事会
会议于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2017 年 6 月 18 日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先
生召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（董事许文钦、独立
董事林毓铭、柳絮、林泽军、林斌以通讯方式参加会议），公司部分监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传
媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    1.《关于修订<南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）>的议案》
    表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司于 2017 年 6 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站披露的《南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）》及其修订对照
表。

    2.《关于修订<南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）>的议案》
    表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。


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    具体内容详见公司于 2017 年 6 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站披露的《南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）》及其修订对照
表。

       四、备查文件录人（董事会秘书）：

    1.《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第九次临时董事会决议》
    2.《南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）》
    3.《南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）》



    特此公告。



                                              南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                            2017 年 6 月 23 日




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