证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2017-056




                    南方出版传媒股份有限公司

             2017 年第十次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十次临时董事会
会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先
生召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版
传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

    表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定，公司组织编制 2017 年
半年度报告及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

    表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。




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    公司董事会编制了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》说明 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （三）审议通过了《关于聘任雷鹤女士为公司副总经理的议案》

    表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

    （四）审议通过了《关于聘任曲朝先生为公司副总经理的议案》

    表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。




    三、备查文件

    1、《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第十次临时董事会会议决议》
    2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立
董事意见》


    特此公告。




                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 29 日




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