证券代码：601900          证券简称：南方传媒       公告编号：2017-061




                      南方出版传媒股份有限公司

                  关于高级管理人员职务变动的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）于 2017 年 8
月 28 日召开 2017 年第十次临时董事会会议，审议通过聘任部分高级管理人员的
议案。
    因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司提名，公司
董事会提名与薪酬考核委员会同意，公司第十次临时董事会审议通过了《关于聘
任雷鹤女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任曲朝先生为公司副总经理的议
案》，同意聘任雷鹤女士、曲朝先生为公司副总经理，任期截至 2018 年 12 月 22
日。
    雷鹤女士、曲朝先生未直接持有本公司股份。除此之外，雷鹤女士、曲朝先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。
    不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    特此公告。


                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 29 日
附：相关人员简历
    雷鹤，女，出生于 1971 年 4 月，高级经济师，中山大学工商管理硕士，现
任南方出版传媒股份有限公司党委委员、董事会秘书、证券部总监。
    历任广东省新华书店部门经理助理、门市部主任、广东海燕电子音像出版社
发行部副经理（主持工作），广东省出版集团文秘科副科长，人力资源部副总监、
上市办副主任。
    曲朝，男，出生于 1978 年 12 月，高级经济师、高级政工师，华南理工大学
工商管理专业工商管理学硕士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员，广东
出版置业投资有限公司党委书记、董事长，广东南传广场开发有限公司法定代表
人。
    曾任职中国农业发展银行日照市分行。历任广东省出版集团有限公司审计监
察室副主管、广东时代传媒有限公司副总经理、广东省出版集团数码文化港建设
管理有限公司董事长。