证券代码：601900          证券简称：南方传媒          公告编号： 临 2017-062




                     南方出版传媒股份有限公司

            2017 年第十一次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十一次临时董事
会会议于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2017 年 9 月 22 日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科
先生召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出
版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 《关于修订<南方出版传媒股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于修订<
南方出版传媒股份有限公司章程>的公告》。

    2. 《关于公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司参与设立广东南方传
媒创业投资中心（有限合伙）的议案》
    表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。


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     广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）组织形式为有限合伙企业，由横
琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）担任普通合伙人；存续期为 7 年（投资
期 5 年，退出期 2 年，根据基金的经营需要，基金的期限可延长）；基金规模 5.05
亿元，首期 1 亿元，其中南方传媒投资公司作为有限合伙人出资 4900 万;后续出
资 4.05 亿，其中南方传媒投资公司作为有限合伙人出资或对外募集 3.01 亿。

    三、备查文件录人（董事会秘书）：

    1.《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第十一次临时董事会决议》




    特此公告。



                                           南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 29 日




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