证券代码：601900           证券简称：南方传媒          公告编号：临 2017-063




                      南方出版传媒股份有限公司

      关于修订《南方出版传媒股份有限公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召
开公司 2017 年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于修订<南方出版传
媒股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》有关条款修订如下：
    一、 修订条款
    第一条

    原文：

    为维护南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人

的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公

司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其

他有关规定，制订本章程。

    修订后：

    为维护南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人

的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上

市公司章程指引》、 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称“《上市规则》”）、

《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
    二、 新增条款

    增加章节：第五章 党组织

    第一节     党组织的机构设置

    第九十九条 公司根据《党章》的规定设立中国共产党的组织，在公司发挥

领导核心和政治核心作用。

    第一百条 公司设立党委。党委实行集体领导制度。同时，按规定设立党的

纪律检查委员会（以下简称“纪委”），履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委

书记、纪委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。

    第一百零一条 公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，

党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司

预算，从公司管理费中列支。

    第二节 公司党委的职责

    第一百零二条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，主要包括：

    （一）学习宣传党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重

要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；

    （二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设

等有关工作；

    （三）落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的

领导体制。完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，制定标准、

规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍。

    （四）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任，

支持纪委切实履行监督责任；

    （五）前置研究讨论企业“三重一大”问题，讨论研究关系企业改革发展

稳定的重大事项；
       （六）根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》，确保股东大会、董事会、

监事会、总经理依法行使职权；

       （七）研究涉及职工切身利益的重大事项，充分依靠职工群众，支持职工

代表大会开展工作；

       （八）研究其他应由公司党委决定的事项。

       第一百零三条 建立健全公司党委前置研究讨论企业重大问题的长效机制。

对公司 “三重一大”问题，应先提交公司党委讨论研究，再按法定程序进行决

策和实施。

    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    上述事项已经公司 2017 年第十一次临时董事会审议通过，公司董事会同意

将上述事项提交公司股东大会审议。上述制度修订需公司股东大会审议通过后生

效。



    特此公告。




                                           南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2017 年 9 月 29 日