证券代码：601900        证券简称：南方传媒       公告编号： 临 2017-069




                    南方出版传媒股份有限公司

            2017 年第十二次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十二次临时董事
会会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王
桂科先生召集并主持，会议应参加表决董事 10 名，实际表决董事 10 名，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关
披露。

    2. 《关于修订<南方出版传媒股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关
披露。


                                   1
    该议案尚需提交股东大会审议。

    3. 《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关
披露《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    4. 《关于聘任叶河先生为公司总经理、财务负责人的议案》
    表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关
披露。

    5. 《关于补缴东圃地块出让金的议案》
    表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关
披露。



    三、备查文件录人（董事会秘书）：

    1.《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第十二次临时董事会决议》




    特此公告。



                                           南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 28 日




                                       2