南方出版传媒股份有限公司
 2017 年第二次临时股东大会
            会议材料




会议时间：2017 年 11 月 15 日 14 点 30 分

会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号

           出版大楼 2 楼三号会议室




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                                                       目录

议案一关于修订《公司章程》的议案 ................................................................................... 3




                                                          2
议案一


                关于修订《公司章程》的议案


各位股东：

    为贯彻落实中央和省委关于加强国有企业党的建设的精神，根据

《中共广东省委组织部、广东省国资委党委转发关于扎实推动国有企

业党建工作要求写入公司章程的通知》（粤组通字201716 号）等

有关文件精神和要求，及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司

章程指引》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，现拟对公司章

程相关内容进行修订。

    公司发行股份购买广东新华发行集团股份有限公司少数股东权

益事项的股份登记工作已经完成，于 2017 年 10 月 13 日收到中国证

券登记计算有限公司上海分分公司的《证券变更登记证明》，经公司

申请本次新增登记股数 76,776,566 股于 10 月 20 日在上海证券交易

所上市，公司股份总数由 819,100,000 股变更为 895,876,566 股，注

册资本由人民币 81，910 万元变更为 895,876,566 元。根据《中华人

民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定和要求，现拟对

公司章程相关内容进行修订。

    （一）对原第一条的修订

    原文：

    为维护南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及其股

东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
                              3
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票

上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
   修订后：

    为维护南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及其股

东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票

上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中国共产党章程》（以下简
称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
    （二）增加部分：

    第五章《党组织》

    第一节    党组织的机构设置

    第九十九条 公司根据《党章》的规定设立中国共产党的组织，
    在公司发挥领导核心和政治核心作用。
     第一百条 公司设立党委。党委实行集体领导制度。同时，按规

定设立党的纪律检查委员会（以下简称“纪委”），履行党的纪律审查
和纪律监督职责。党委书记、纪委书记及其他党委成员的任免按照党
的有关规定执行。

     第一百零一条 公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党
务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
    第二节 公司党委的职责
     第一百零二条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，主

                                 4
要包括：
       （一）学习宣传党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党

委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措
施；
       （二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉

和制度建设等有关工作；
       （三）落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、
交叉任职的领导体制。完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人

用人机制，制定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质
经营管理者队伍和人才队伍。
       （四）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建
设主体责任，支持纪委切实履行监督责任；
       （五）前置研究讨论企业“三重一大”问题，讨论研究关系企
业改革发展稳定的重大事项；
       （六）根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》，确保股东大会、
董事会、监事会、总经理依法行使职权；
       （七）研究涉及职工切身利益的重大事项，充分依靠职工群众，

支持职工代表大会开展工作；
       （八）研究其他应由公司党委决定的事项。
       第一百零三条 建立健全公司党委前置研究讨论企业重大问题
的长效机制。对公司 “三重一大”问题，应先提交公司党委讨论研
究，按法定程序进行决策和实施。
   （三）对原第六条的修订

         原 文：


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      第六条     公司注册资本：人民币 81,910 万元。
      修订后：

      第六条     公司注册资本：人民币 895,876,566 元。

   （四）对原第十九条的修订：

      原文：

     第十九条 公司股份总数为 819,100,000 股，均为人民币普通股。

      修订后：

     第十九条 公司股份总数为 895,876,566 股，均为人民币普通股。

   以上议案分别经公司 2017 年第十一次、第十二次临时董事会审

议通过。请各位股东审议。

   本次《公司章程修订稿》于 10 月 28 日披露在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。




                                     南方出版传媒股份有限公司

                                          二〇一七年十一月八日




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