证券代码：601900           证券简称：南方传媒        公告编号：2018—002



                      南方出版传媒股份有限公司

                   2018 年第一次临时监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时监事会
会议于 2018 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会
议通知于 2018 年 2 月 5 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永
福先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事陈晓红
女士以通讯方式参会并表决），公司董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法
有效。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性
存款的议案》
    监事会认为，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履
行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，
是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常
发展。监事会同意使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产
品或结构性存款。
    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 2 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版
传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的
公告》。


   特此公告。


                                           南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                        2018 年 2 月 12 日


     报备文件
   （一）监事会决议