证券代码：601900           证券简称：南方传媒         公告编号：临 2018-006




                      南方出版传媒股份有限公司

              2018 年第二次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时董事会
会议于 2018 年 3 月 12 日召开。本次董事会会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电子
邮件和书面方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事
10 名，实际出席董事 10 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

    表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 3 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公
司关于接受控股股东财务资助的公告》。

    (二)   审议通过《关于聘任肖延兵先生为公司总编辑的议案》

    表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 3 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公
司关于高级管理人员职务变动的公告》。

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三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议》；
2、《独立董事关于公司 2018 年第二次临时董事会相关事项的独立意见》


特此公告。




                                    南方出版传媒股份有限公司董事会
                                             2018 年 3 月 13 日




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