南方出版传媒股份有限公司
         独立董事关于公司 2018 年第二次临时董事会
                       相关事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等

有关规定，我们作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，现就公司 2018 年第二次临时董事会相关事项发表意见如下：

    一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为南方出版

传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2018 年第二次

临时董事会聘任高级管理人员的相关事宜发表如下意见：

    本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的

有关规定。本次被聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章

程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责

所应具备的能力，因此，同意聘任肖延兵先生为公司总编辑。我们认为，公司本

次聘任高级管理人员符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。




                                 独立董事：林毓铭、柳   絮、林泽军、林斌

                                             2018 年 3 月 12 日