证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2018-030




                    南方出版传媒股份有限公司

                第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召
集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒
股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定，公司组织编制 2018 年
半年度报告及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

    表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。




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    公司董事会编制了《南方出版传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，说明 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情
况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （三）审议通过了《关于向公司全资子广东时代传媒有限公司增资的议案》

    表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    公司拟以自有资金向全资子公司广东时代传媒有限公司（以下简称“时代传
媒”）增资 7,462 万元，增资后注册资本为 1 亿元。本次增资为改善时代传媒的
资产负债状况，提升其融资能力，降低融资成本，支持其对外拓展业务，对公司
目前财务状况无不良影响。

    （四）审议通过了《关于向公司全资子广东省出版印刷物资有限公司增资
的议案》

    表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    公司拟以自有资金向全资子公司广东省出版印刷物资有限公司（以下简称
“物资公司”）增资 1.1 亿元，增资后注册资本为 1.4 亿元。本次增资为改善物
资公司的资产负债状况，提升其融资能力，降低融资成本，支持其对外拓展业务，
对公司目前财务状况无不良影响。




    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 25 日




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