南方出版传媒股份有限公司
 2018 年第一次临时股东大会
            会议材料




会议时间：2018 年 11 月 14 日 14 点 30 分

会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号

           出版大楼 2 楼三号会议室




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                           目       录

议案一 关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事的议案 ...... 3




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议案一

   关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事的议案

各位股东：


    经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名谭君铁先生

为公司董事会董事候选人，现提交公司股东大会选举。公司将按照法

定程序将董事候选人相关资料报送上海证券交易所备案，新任董事任

期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    一、谭君铁先生简历及有关情况如下：

    谭君铁先生，男，出生于 1968 年 1 月，中山大学管理学硕士。
现任广东省出版集团党委书记、董事长，南方传媒党委书记。历任广

东省阳江市江城区委常委、区委办公室主任，广东省阳西县委常委、
组织部长，阳西县委副书记、县长，团广东省委副书记、党组成员，
团广东省委书记、党组书记，广东省政府副秘书长，广东省港澳办主
任、党组书记，广东省梅州市委副书记、市政府市长、党组书记，梅
州市委书记、市人大常委会主任；2018 年 9 月至今任现职。
    二、关联关系情况：谭君铁先生现任公司控股股东广东省出版集

团有限公司党委书记、董事长，与公司控股股东出版集团存在关联关

系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    三、披露持有上市公司股份数量情况：截至本披露日，谭君铁先

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生及其配偶、父母、子女没有持有本公司股份。

    四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒情况：谭君铁先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券

交易所惩戒的情形。

    请各位股东审议。




                                   南方出版传媒股份有限公司

                                       二〇一八年十月三十日




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