证券代码：601900            证券简称：南方传媒      公告编号：临 2018-048

                    南方出版传媒股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 2 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                633,319,401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                70.6927



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事杜传贵先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的
规定。



(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事杜传贵、叶河、何祖敏、许文钦、
   陈玉敏、独立董事林毓铭参加了本次会议，独立董事柳絮、林泽军、林斌因
   公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席王永福、监事周泽平参加了
   本次会议，监事陈晓红因公务未出席本次会议；
3、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；见证律师列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号        议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
1.01            关于选举谭君     633,299,803       99.9969 是
                铁先生为公司
                第三届董事会
                董事的议案




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称             同意          反对           弃权
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01     关于选举谭君      6,540 99.7012
         铁先生为公司       ,703
         第三届董事会
         董事的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明
无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所。

律师：聂碧、雷云汉

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            南方出版传媒股份有限公司
                                                    2018 年 11 月 15 日