证券代码：601900           证券简称：南方传媒         公告编号：临 2018-054




                      南方出版传媒股份有限公司

               2018 年第五次临时监事会会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时监事会
会议于 2018 年 12 月 5 日以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2018 年 11
月 30 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》
等有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规

定，公司监事会提名王永福先生、陈晓红女士担任第四届监事会非职工监事候选

人。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传

媒股份有限公司董事会监事会换届选举的公告》。

    出席会议的监事对上述候选人王永福先生、陈晓红女士进行了逐个表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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此议案尚需提交公司股东大会审议。



三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第五次临时监事会会议决议》。


特此公告。




                                    南方出版传媒股份有限公司监事会
                                             2018 年 12 月 6 日




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