证券代码：601900           证券简称：南方传媒         公告编号：临 2018-053




                      南方出版传媒股份有限公司

              2018 年第七次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第七次临时董事会
会议于 2018 年 12 月 5 日召开。本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电
子邮件和书面方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事
10 名，实际出席董事 10 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    公司董事会同意提名谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许
文钦先生、陈玉敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传
媒股份有限公司董事会监事会换届选举的公告》。

    表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

  （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    公司董事会同意提名林毓铭先生、林泽军先生、林斌先生为公司第四届董事
会独立董事候选人。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传
媒股份有限公司董事会监事会换届选举的公告》。

    表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

  （三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2018 年 12 月 21 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议公
司 2018 年第七次临时董事会需提交股东大会审议的议案。会议通知详见同日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    三、备查文件

    1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第七次临时董事会会议决议》；
    2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司 2018 年第七次临时董事
会相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                            南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 6 日




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