证券代码：601900         证券简称：南方传媒        公告编号：临 2019-005




                    南方出版传媒股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2019 年 4 月 4 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召
集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（独立董事林毓铭先生、林
泽军先生通过通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》
等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    2.《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

    3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    4.《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度募集
资金存放与实际使用情况报告》。

    5.《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度报告》
及其摘要。

    6.《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    同意公司以总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2.20 元（含税），共计派发现金股利 197,092,844.52 元 。上述利润分配方
案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金
转增股本。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    7.《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。




                                      2
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度内部
控制评价报告》。

    8.《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审阅。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度独立
董事述职报告》。

    9.《关于公司 2018 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度审计
委员会年度履职情况报告》。

    10.《关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况
的议案》
    表决结果：3 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0
名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度日常
关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》。

    11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。

    12.《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司关于授
权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    13.《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政
策变更的的公告》。

    14.《关于公司 2018 年度政府补助资金情况统计的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2018 年度
政府补助资金情况统计的提示性公告》。

    15.《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公
司 2018 年度社会责任报告》。

    16.《关于公司投资管理办法的议案》

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   表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

   17.《关于公司薪酬管理制度的议案》
   表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

   18.《关于向公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司增资的议案》
   表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。



    四、备查文件

   1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
   2、《第四届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。


   特此公告。


                                       南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 18 日




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