证券代码：601900          证券简称：南方传媒         公告编号：临 2019-023




                      南方出版传媒股份有限公司

                  第四届监事会第四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2019 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通
知于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先
生召集主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤列
席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限
公司章程》等有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。
    该议案需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 6 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于变更部分募
集资金投资项目的公告》。




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三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。


特此公告。




                                    南方出版传媒股份有限公司监事会
                                              2019 年 6 月 5 日




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