证券代码：601900          证券简称：南方传媒      公告编号：临 2019-043




                      南方出版传媒股份有限公司

               2019 年第一次临时监事会会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时监事会
会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议
通知于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永
福先生召集，会议由监事会主席王永福先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国
公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反
对。

       三、备查文件

    1、《南方出版传媒股份有限公司 2019 年第一次临时监事会会议决议》。
    特此公告。


                                         南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                2019 年 12 月 21 日



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