证券代码：601900           证券简称：南方传媒          公告编号：临 2019-042




                      南方出版传媒股份有限公司

              2019 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时董事会
会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2019 年 12 月 13 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君
铁先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南
方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司投资南方传媒广场项目的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于投资南方传
媒广场项目的公告》。

   2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



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    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

   3. 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲
置自有资金购买银行理财产品的公告》。

   4. 审议通过《关于公司对外担保额度的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司对外担
保额度的公告》。

    特此公告。




                                             南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 21 日




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