证券代码：601900         证券简称：南方传媒        公告编号：临 2020-013




                    南方出版传媒股份有限公司

                第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2019 年 4 月 17 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召
集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股
份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    2.《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

    3.《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》



                                    1
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2019 年年度报告》及其摘要。

    4.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2020 年第一季度报告》。

    5.《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审阅。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2019 年度独立董事述职报告》。

    6.《关于公司 2019 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2019 年度审计委员会年度履职情
况报告》。

    7.《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2019 年度募集资金存放与实际使
用情况报告》。


                                   2
    8.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。

    9.《关于公司部分募投项目结项的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司部分募集资金投资项目结
项的公告》。

    10.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    同意公司以总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 223,969,141.50 元 。上述利润分配方
案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金
转增股本。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    11.《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2019 年度内部控制评价报告》。

    12.《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》




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    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2019 年度社会
责任报告》。

    13.《关于公司 2019 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况
的议案》
    表决结果：3 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0
名反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2019 年度关联交易情况及 2020
年度日常关联交易预计情况的公告》。

    14.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    审议通过该议案并提交股东大会审议。

    15.《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。

    16.《关于公司 2019 年度政府补助资金情况统计的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2019 年度政府补助资金情况
统计的提示性公告》。


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四、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《第四届董事会第七次会议相关事项独立董事独立意见》。


特此公告。




                                    南方出版传媒股份有限公司董事会
                                             2020 年 4 月 28 日




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