证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2020-037




                    南方出版传媒股份有限公司

                第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2020 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

   1.审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。
    公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了 2020 年
半年度报告及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司半年度报告及其摘要。

   2.审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。




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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2020 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

   3.审议通过《关于公司与广东岭南美术出版社有限公司日常关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于公司与广东岭南美术
出版社有限公司日常关联交易的公告》。
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

   4.审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
    同意推选蒋冬菊女士为公司审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期
一致。
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。
    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 21 日




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