证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2020-045




                    南方出版传媒股份有限公司

             2020 年第三次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时董事会
会议于 2020 年 10 月 19 日，在公司 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次
董事会会议通知于 2020 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，因公缺席 1 名，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份
有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于广东数字出版中心租赁事项的议案》
    表决结果：8 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。




    特此公告。




                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2020 年 10 月 19 日




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