证券代码：601900           证券简称：南方传媒          公告编号：临 2020-047




                      南方出版传媒股份有限公司

                  第四届监事会第九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王永福先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，公司董事会秘书雷鹤女
士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份
有限公司章程》等有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：2 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒
2020 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》

    表决结果：2 名同意，占参与表决全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反
对。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    （三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    表决结果：2 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于公司计提资产减值准备的公告》。


    特此公告。




                                             南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                     2020 年 10 月 28 日




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