证券代码：601900        证券简称：南方传媒       公告编号：临 2020-046




                    南方出版传媒股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2020 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1.审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。
    公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了 2020 年
第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证
券报、上海证券报、证券时报披露的公司第三季度报告。

   2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。


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   3.审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方传媒内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

   4.审议通过《关于为物资公司和广东金版提供担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于提供担保额度的公告》。
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

   5.审议通过《关于为广东金印提供担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于提供担保额度的公告》。
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

   6. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方传媒关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。

   7. 审议通过《关于子公司参与设立广东湾区一号孵化基金的公告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海
证券报、证券时报披露的《南方传媒关于子公司参与设立广东湾区一号孵化基金
的公告》。
    表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。




    特此公告。


                                        南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 28 日



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