证券代码：601900          证券简称：南方传媒         公告编号：临 2021-002




                     南方出版传媒股份有限公司

              2021 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时董事会
会议于 2021 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021
年 1 月 27 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 8 名，因事请假 1 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于南方出版传媒股份有限公司投资管理办法的议案》
    表决结果：8 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

    2.审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    表决结果：8 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。


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   3. 审议通过《关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议
案》
    表决结果：3 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的公告》。

    特此公告。




                                           南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 1 日




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